Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro no Nordeste

A Polícia Federal cumpre, nesta quarta-feira (18), um mandado de busca e apreensão em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, como parte da Operação Nelumbo Nucifera, destinada ao combate à captação irregular de recursos e à lavagem de dinheiro.

As investigações revelaram um esquema em que os responsáveis por uma empresa, juntamente com outras entidades corporativas associadas, engajaram-se na promoção de investimentos ilusórios, causando prejuízos numerosos a investidores.

O mandado de busca foi cumprido na residência de um casal suspeito de ser a figura central do esquema fraudulento. De acordo com as investigações, eles atraíam investidores para operações em um mercado de câmbio, espaço financeiro onde se pode trocar moedas a qualquer momento com o objetivo de lucrar com as mudanças nos valores cambiais. Além disso, usavam páginas na internet e redes sociais para promover investimentos em ações, índices, commodities e derivativos. Seguindo orientações de representantes de uma plataforma estrangeira, os investidores foram levados a instalar aplicativos específicos e a transferir dinheiro para a empresa. Posteriormente, esses recursos eram declarados como perdidos, supostamente por “erros” na utilização dos aplicativos de investimento.

Durante as diligências, descobriu-se ainda que o casal utilizava endereços comerciais falsificados em Natal e Parnamirim/RN, para registrar suas operações, além de mudar frequentemente de domicílio, como parte de uma estratégia para evadir a vigilância e manter a operação em andamento. A busca de hoje teve como objetivo apreender documentos e evidências eletrônicas que possam desvendar mais profundamente a mecânica desta operação fraudulenta e recuperar ativos para as vítimas enganadas.