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Um morador do estado da Flórida, nos Estados Unidos, foi preso nesta última segunda-feira (27) suspeito de obter, de modo fraudulento, US$ 3,9 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões) em empréstimos do pacote econômico contra o coronavírus.
Segundo a CNN, parte do dinheiro foi usado para comprar uma Lamborghini de US$ 318 mil (R$ 1,6 milhão). Outros US$ 3,4 milhões (R$ 17,5 milhões) foram encontrados em contas bancárias ligadas ao homem.
Florida Man who Used COVID-Relief Funds to Purchase Lamborghini Sports Car Charged in Miami Federal Court https://t.co/mvutX8JzDq
— Justice Department (@TheJusticeDept) July 27, 2020
Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o homem de 29 anos, morador de Miami, na Flórida, foi denunciado criminalmente por fraude bancária, declarações falsas de renda por uma instituição financeira e por se envolver com transações ilegais.
A denúncia alega que ele solicitou aproximadamente US$ 13,5 milhões (R$ 67 milhões) em empréstimos em nome de diferentes empresas. Por meio dos pedidos fraudulentos, David teria feito inúmeras declarações falsas e enganosas sobre as respectivas despesas da folha de pagamento das empresas. A instituição financeira aprovou e financiou aproximadamente US$ 3,9 milhões (R$ 19,5 milhões) em empréstimos.
A denúncia alega ainda que, dias após o recebimento dos fundos do pacote econômico, o homem comprou um carro esportivo Lamborghini Huracan 2020, de US$ 318 mil, registrado no seu próprio nome e no nome de uma de suas empresas.
A investigação aponta que, depois de ter recebido o fundo do auxílio, ele não utilizou o montante para efetuar os pagamentos da folha que ele teria reivindicado em seus pedidos de empréstimo. No entanto, ele fez compras em lojas e resorts de luxo em Miami Beach.
A Lei de Auxílio, Ajuda e Assistência Econômica ao Coronavírus (Cares) é uma lei federal promulgada em 29 de março, projetada para fornecer assistência financeira emergencial para milhões de americanos que sofrem os efeitos econômicos da pandemia.
Uma fonte de alívio fornecida pela Lei Cares é a autorização de até US$ 349 bilhões em empréstimos perdoáveis a pequenas empresas para que retenham seus postos empregatícios, a fim de evitar demissões. Em abril de 2020, o Congresso autorizou mais de US$ 300 bilhões em financiamento adicional para o pacote econômico.
