Como um bilionário foi enganado com um empréstimo de US$ 110 milhões

Numa audiência no tribunal de Londres, os advogados documentaram como um consultor financeiro de Salinas e um funcionário de uma das suas empresas ajudaram a conseguir um empréstimo para uma empresa de Salinas em 2021, que acabou por totalizar US$ 110 milhões. Os advogados de Salinas alegam que os representantes do credor, uma afiliada da Astor Asset Management, usaram nomes falsos e deram a impressão de que a sua empresa estava relacionada com a lendária família Astor, de Nova York.

Em troca do empréstimo, o bilionário ofereceu mais de US$ 400 milhões em ações de seu Grupo Elektra SAB como garantia. As ações foram colocadas sob custódia de corretores que as transferiram para o credor, sem o conhecimento de Salinas, alegam seus advogados.

A maior parte dessas ações foi vendida em pequenos incrementos ao longo de quase três anos, apesar dos extratos de conta que mostravam que ainda estavam em poder da corretora, disseram os advogados de Salinas em documentos judiciais. Parte dos rendimentos foi usada para financiar os empréstimos de Astor a Salinas, alegaram seus advogados.

Depois de obter uma decisão inicial no início deste ano de congelamento de quaisquer ações remanescentes detidas pelo credor e do produto da venda de ações, os advogados de Salinas estão pedindo ao tribunal que ignore um pedido de Astor para suspender a ordem e liberar os ativos. O tribunal ainda não emitiu uma nova decisão.

Num documento separado na sexta-feira, a Astor disse que o acordo de 2021 com Salinas lhe dava o direito de acesso às ações do bilionário mantidas como garantia. O fundo deixou claro ao consultor financeiro de Salinas em setembro de 2021 que as ações detidas como garantia seriam negociadas, disseram os advogados da Astor.

“Fingir que disposições desfavoráveis ​​ou que permitem empréstimos de ações não se aplicam ao Sr. Salinas é terrível”, disse Vladimir Sklarov, que é citado como réu junto com a Astor e é descrito pelos advogados de Salinas como a pessoa principal responsável pelo empréstimo. Num e-mail enviado na sexta-feira, Sklarov disse que a maioria dos devedores de sua empresa entende os termos de seus empréstimos.

A equipe jurídica de Salinas disse – e os advogados de Astor reconheceram – que Sklarov usou um pseudônimo em suas negociações com os representantes do bilionário. Para eles, ele era conhecido como Gregory Mitchell. Outra pessoa que representava a Astor no contrato de empréstimo se autodenominava Thomas Mellon, mas na verdade era um associado russo de Sklarov, segundo os

Na época em que o bilionário concordou com o negócio em 2021, procurava refinanciar um empréstimo com o BNP Paribas, de acordo com os documentos judiciais. Um consultor financeiro com quem o bilionário trabalhou no passado foi abordado por um intermediário que o conectou à Astor, dizem os documentos.

Salinas, de 68 anos, disse que não consegue recuperar as ações, apesar de se oferecer para pagar o empréstimo integralmente. As ações da Elektra na bolsa de valores mexicana foram suspensas desde 26 de julho devido à alegação de Salinas sobre a suposta fraude.

A empresa foi removida do índice de ações de referência do México pela S&P Dow Jones Indices no mês passado devido à suspensão prolongada das negociações, que prepara as ações para uma queda acentuada quando retomarem as negociações e os fundos indexados procurarem vender participações.

Um porta-voz de Salinas, Luciano Pascoe, disse que a ação legal retrata um padrão de comportamento de Sklarov, que já foi processado no passado por alegações de ter usado nomes de instituições financeiras e famílias famosas. “Temos certeza de que a justiça prevalecerá”, disse Pascoe.

Sklarov foi acusado pelo Barclays Plc de infringir a marca registrada Lehman Brothers para prosseguir com esquemas fraudulentos. O Grupo Rothschild abriu um processo semelhante contra Sklarov em 2019. Os registros judiciais mostram que ambos os processos foram resolvidos com Sklarov concordando em não usar os nomes Lehman Brothers ou Rothschild.

Sklarov foi condenado em 1997 nos EUA por fraude envolvendo o Medicare e sentenciado a um ano de prisão. Num e-mail, Sklarov reconheceu a condenação e disse que o caso era sobre a interpretação das diretrizes do Medicare que não eram consistentes em diferentes estados.