segunda-feira 17 de março de 2025
Ex-jogador Ronaldinho Gaúcho chega para prestar depoimento à CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara — Foto: TV Câmara/Reprodução
Home / NOTÍCIAS / Coaf identificou R$ 103 milhões em movimentações atípicas de Ronaldinho Gaúcho
domingo 22 de outubro de 2023 às 17:12h

Coaf identificou R$ 103 milhões em movimentações atípicas de Ronaldinho Gaúcho

NOTÍCIAS


Nas 527 páginas do relatório em que a CPI das Pirâmides Financeiras pede o indiciamento de Ronaldinho Gaúcho sob acusação de ser um dos sócios de uma empresa de criptomoedas, documentos do Coaf revelam detalhes segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, de movimentações financeiras atípicas de R$ 103 milhões de 2015 a 2021.

Entre março e agosto de 2020, por exemplo, o Coaf apontou ter havido transações “incompatíveis com a capacidade financeira declarada” quando Ronaldinho recebeu R$ 5,8 milhões de conta sua da Suíça e, em seguida, “houve diversos saques em dias próximos com valores inferiores a R$ 50 mil aparentemente na tentativa de burlar o limite da comunicação” do órgão.

Já entre fevereiro e abril de 2021, o Coaf anotou “haver pagamentos de boletos em benefício de terceiros, sem motivação aparente, bem como saques em dinheiro vivo em valores abaixo de R$ 10 mil, aparentemente na tentativa de burlar a identificação dos intervenientes dificultando a identificação de parte do destino dos recursos”.

Os relatórios mostram ainda transações de R$ 3,2 milhões de “dois terrenos de forma irregular”.

Veja também

Marco Rubio diz que EUA podem negociar novos acordos comerciais após impor tarifas

Depois que os Estados Unidos impuserem tarifas aos seus principais parceiros, será possível iniciar negociações bilaterais com …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Content is protected !!