Suspeitos de fraudar empréstimos da Caixa são presos em operação da Polícia Federal

Quatro pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes em empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal para mais de 100 empresas. Os suspeitos integram um grupo criminoso investigado de desviar mais de R$ 20 milhões dos cofres públicos.

Os mandados de prisão foram cumpridos na Operação Smart Fake na manhã desta quarta-feira (6). Os policiais também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais relacionados aos investigados nas cidades de Teresina e Pedro II, no Piauí; e em Timon, no Maranhão.

As ordens judiciais foram autorizadas pela 3ª Vara da Justiça Federal.

Já foram identificados 179 contratos suspeitos feitos com 115 CNPJs. Algumas empresas chamaram a atenção pelo volume de empréstimos inadimplentes, de mais de R$ 800 mil cada uma.

Investigações

O esquema começou a ser investigado após uma denúncia de um empresário de Teresina, que revelou que os investigados pediram a Caixa um crédito fraudulento para sua empresa.

Segundo ele, todos os trâmites burocráticos para que o banco concedesse o dinheiro foi intermediado por uma pessoa que apresentou documentos falsos, fraudando inclusive o faturamento do negócio.

A partir da identificação do intermediário, os policiais federais descobriram outros contratos irregulares, vigentes desde 2022.

Os investigadores também encontram movimentações suspeitas e outras irregularidades, como o fato dos CNPJs de várias das empresas estarem baixados ou inaptos na Receita Federal.

Inicialmente, os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos.