Coaf detecta operações suspeitas na Bahia

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou 5.991 operações suspeitas na Bahia desde o início deste ano.

Conforme publicou o jornal Correio, mais da metade delas se refere a movimentações bancárias realizadas no estado e comunicadas ao Coaf pelo Banco Central. Em segundo lugar, está o setor de transporte e guarda de valores em espécie, com 852 casos, em terceiro lugar as transações envolvendo o mercado de seguros, com 850.

Em quarto, estão os segmentos de Previdência complementar (670), logo em seguida as cooperativas de crédito (185), cartões de crédito (184) e compra e venda de ações (105).

A Unidade de Inteligência Financeira do Coaf identificou ainda casos suspeitos em negociações com bens de luxo ou alto valor (28), corretoras de câmbio (24) e premiações de loteria (8).

As comunicações suspeitas recebidas pelo Coaf foram os instrumentos que permitiram identificar movimentações atípicas de R$ 1,2 milhão na conta de um ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL).

No total, os casos registrados na Bahia pelo órgão de controle do Ministério da Fazenda deram origem a 1.067 Relatórios de Inteligência Financeira. Tais documentos contêm análises detalhadas sobre eventuais indícios de lavagem de dinheiro. Os relatórios são enviados pelo Coaf para instâncias responsáveis por investigar crimes contra a ordem financeira, como Polícia Federal, Receita e Ministério Público.