PF e Receita Federal combatem sonegação de impostos e lavagem de dinheiro

Na manhã desta quarta-feira (18) a Polícia Federal deflagrou a Operação Sucata, em conjunto com a Receita Federal, tendo como alvo um grupo empresarial que deve mais de R$ 5 bilhões em tributos à União.

Na ação de hoje, 58 policiais federais e 18 servidores da Receita Federal cumprem 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em endereços localizados nos bairros de Campo Grande e Barra da Tijuca, além do município de Duque de Caxias/RJ.

A operação teve origem em notícia-crime encaminhada pela Receita Federal, a qual apontou que o grupo de empresários criou mais de 50 empresas – a maioria delas “fantasma” – para burlar o pagamento de impostos. Eles ainda utilizavam “laranjas” para não serem responsabilizados pelas dívidas tributárias.

Simultaneamente à deflagração, uma decisão judicial obtida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional determinou o bloqueio de todos os bens do grupo empresarial para assegurar o pagamento da dívida tributária. Entre os bens que serão indisponibilizados legalmente, constam mais de 40 imóveis, avaliados em cerca de R$ 38 milhões; mais de 120 veículos, incluindo carros de luxo; um iate avaliado em R$ 14 milhões; e dinheiro depositado em contas bancárias pertencentes aos envolvidos, ainda a ser quantificado.

Os alvos da operação são acusados de cometer os crimes de sonegação de impostos, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somam 23 anos de reclusão.

O nome da operação faz referência à atuação do grupo empresarial, que produz insumos para a indústria a partir da reciclagem de sucata (alumínio e outros metais).